نيشان الآن
أحالت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية 71 ملفًا إلى وكلاء الملك بمحاكم المغرب خلال عام 2023، مسجلةً زيادة بنسبة 31.48% مقارنة بعام 2022. وأشار تقريرها السنوي، الذي سُلّم إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إلى أن الملفات تضمنت قضايا تتعلق بالتزوير وتزييف الكشوف البنكية ووسائل الأداء بنسبة 38%، إضافة إلى قضايا نصب واحتيال تشمل الرهانات الرياضية والبيع الهرمي والعملات المشفرة.
وأكد التقرير أن هذا التطور يعكس تحسن جودة تقارير الاشتباه وتنوع مصادرها نتيجة للتنسيق المحكم مع سلطات إنفاذ القانون. كما أشاد رئيس الهيئة، جوهر النفيسي، باعتماد استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تهدف إلى توحيد الفهم الوطني لهذه الجرائم وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية.
تأتي هذه الجهود استجابة للتوجيهات الملكية السامية، وتكرس المسؤولية المشتركة بين السلطات الوطنية والقطاعات المعنية لتطوير المنظومة القانونية والمؤسساتية في مواجهة الجرائم المالية.
نيشان الآن